Blanchiment : 1.500 milliards de dollars d'argent sale dans le monde

1.500 milliards de dollars d’argent sale circuleraient dans le monde. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international estime la masse de ce “butin“ entre 3 et 5% du produit intérieur brut planétaire. Le blanchiment d’argent atteindrait même 3.000 milliards de dollars, selon une étude citée par la justice espagnole en 2009.

Le blanchiment s'organise en 3 étapes, résumait le rapport "Gravet-Garabiol", dernier du genre publié, en 2000.
- "le placement, ou pré-blanchiment (conversion de l'argent criminel).
- l'empilage (multiplication des opérations bancaires et des comptes).
- l'intégration dans des activités dont les bénéfices apparaissent légaux".

Lutter contre ce fléau
"Avec les flux électroniques, l'argent circule vite, le temps nous est compté et précieux", déclare un des participants.

Pour relever ce défi majeur, les policiers de 24 pays de l'Union Européenne se sont donc réunis pour mettre en place un "réseau opérationnel des correspondants de ses services anti-blanchiment".

Selon le Belge, Carlo Van Heuckelon, chef de l'Unité financière d'Europol, "le programme de financement de l'UE soutient la réalisation de tels projets".

Les flux financiers illicites d’Afrique entre 1970 et 2008 ont atteint 854 milliards de dollars (la moitié entre 2000 et 2008) selon une étude réalisée par le programme Global Financial Integrity (GIF) du Center for International Policy, publiée le vendredi 23 mars à Washington (USA).

Le Maroc fait partie des 5 pays africains ayant effectué le plus de transferts frauduleux.

GIF a utilisé le modèle de la Banque mondiale et de la Direction du fonds monétaire de statistique commerciale pour calculer ces fuites.

En tenant compte des flux concernant les services et des manques existants dans ce chiffrage, GIF a estimé à 1 800 milliards de dollars, le montant total des transferts de fonds en provenance d’Afrique. Une somme qui représente au moins le double de l'aide publique au développement accordée au continent dans la même période, a souligné l’organisation.

Les flux financiers illicites en provenance d'Afrique entre 1970 et 2008 :

- Nigeria : 240,7 milliards de dollars
- Égypte : 131,3 milliards de dollars
- Afrique du Sud : 76,4 milliards de dollars
- Maroc : 41 milliards de dollars
- Algérie : 35,1 milliards de dollars

L’argent généré par le trafic de drogue, les rackets, la contrefaçon représente 30 à 35% de ces transferts, contre 60 à 65% principalement pour la fraude fiscale.